abs资产支持证券（基金理事会）

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2021-009

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

出于疫情防控需求，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、监事、高档管理人员经过公司视频会议系统以视频方法参会，见证律师到会现场会议并进行见证。经过公司视频会议系统以视频方法参会或列席会议的前述人员视为参与现场会议。

本次股东大会由公司董事会招集，公司董事长李静武先生掌管，方案采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次会议的招集、举行和表决方法、表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会8人，独立董事沈险峰先生因作业原因，未能到会本次会议，沈险峰先生已向大会秘书处履行了请假手续。出于疫情防控需求，董事陈芳女士、董事张婷女士、独立董事谢永勇先生，以上3人经过视频会议系统到会会议，董事长李静武先生、董事刘强先生、董事祝莉女士、董事荀耀先生、独立董事袁晓先生，以上5人到会了现场会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人，2、公司在任监事3人，到会3人，出于疫情防控需求，监事会主席栾永明先生、监事周素萍女士，以上2人经过视频会议系统到会会议，监事陈江明先生到会了现场会议；

3、 公司董事会秘书张婷女士经过视频方法到会了本次会议，公司总经理刘强先生、副总经理孙铁囤先生及财务总监张俊生先生列席了会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：《关于公司2021年度担保额度估计的方案》

审议成果：经过

表决状况：

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

无

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：张潇扬

2、 律师见证定论定见：

本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；会议招集人具有招集本次股东大会的资历；到会及列席会议的人员均具有合法资历；本次股东大会的表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书；

亿晶光电科技股份有限公司

2021年1月26日