张国栋永鼎股份海立美达股票股吧(永鼎股份股票股吧)
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证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临2021-077债券代码:110058 债券简称:永鼎转债本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。一、董事会会议举行状况(一)江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2021年第六次暂时会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规矩。(二)本次会议告诉和材料于2021年7月31日以专人送达和电子邮件的方法向整体董事宣布。(三)本次会议于2021年8月3日以现场和通讯表决相结合的方法在公司二楼会议室举行。(四)本次会议应到会的董事7人,实践到会会议的董事7人。(五)本次会议由莫思铭董事长掌管,公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。二、 董事会会议审议状况(一)审议经过《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》;表决成果:赞同7票;对立0票;放弃0票。为进步征集资金运用功率,下降财政本钱,在确保不影响征集资金出资项目建造发展的前提下,公司拟持续运用搁置征集资金不超越45,000万元(含45,000万元)暂时弥补流动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。在运用期限内,公司将依据征集资金出资项目建造需求或发展,及时偿还至征集资金专户。内容详见上海证券买卖所网站(sse)《关于偿还征集资金及持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》(临2021-078)。依据《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关规矩,本方案无需提交公司股东大会审议。独立董事对此方案宣布了独立定见。(二)审议经过《关于调整董事会各专业委员会组成人员的方案》;表决成果:赞同7票;对立0票;放弃0票。依据公司第九届董事会董事改动状况,为充分发挥董事会专业委员会的专业功能,进一步完善公司办理结构,对公司董事会各专业委员会组成人员进行调整。内容详见上海证券买卖所网站(sse)《关于调整董事会各专业委员会组成人员的公告》(临2021-079)。(三)审议经过《关于修订<公司章程>及相关议事规矩的方案》。表决成果:赞同7票;对立0票;放弃0票。内容详见上海证券买卖所网站(sse)《关于修订<公司章程>及相关议事规矩的公告》(临2021-080)。修订后的《公司章程》及相关议事规矩详见上海证券买卖所网站sse。本方案需求提交公司股东大会审议,并须以特别抉择经过。股东大会举行日期将另行告诉。特此公告。江苏永鼎股份有限公司董事会2021年8月4日证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临2021-079债券代码:110058 债券简称:永鼎转债江苏永鼎股份有限公司关于调整董事会各专业委员会组成人员的公告江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月3日举行第九届董事会2021年第六次暂时会议审议经过了《关于调整董事会各专业委员会组成人员的方案》,相关状况如下:依据公司第九届董事会董事改动状况,为充分发挥董事会专业委员会的专业功能,进一步完善公司办理结构,对公司董事会各专业委员会组成人员进行调整,详细如下:1、战略委员会成员为莫思铭先生、谭强先生、苗莉女士,其间莫思铭董事长为主任委员。2、审计委员会成员为华卫良先生、张功军先生、蔡雪辉先生,其间华卫良独立董事为主任委员。3、提名委员会成员为苗莉女士、莫思铭先生、华卫良先生,其间苗莉独立董事为主任委员。4、薪酬与查核委员会成员为蔡雪辉先生、张国栋先生、苗莉女士,其间蔡雪辉独立董事为主任委员。上述董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临2021-076关于独立董事辞去职务的公告江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到公司独立董事耿成轩女士的书面辞去职务陈说。因在公司接连担任独立董事已满六年,依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司独立董事准则》等关于“独立董事连任时刻不得超越六年”的相关规矩,耿成轩女士向公司董事会请求辞去公司第九届董事会独立董事职务,一起辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与查核委员会委员及战略委员会委员职务。离任后,耿成轩女士将不再担任公司任何职务。
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