张国栋永鼎股份海立美达股票股吧(永鼎股份股票股吧)

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2021-077

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2021年第六次暂时会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规矩。

（二）本次会议告诉和材料于2021年7月31日以专人送达和电子邮件的方法向整体董事宣布。

（三）本次会议于2021年8月3日以现场和通讯表决相结合的方法在公司二楼会议室举行。

（四）本次会议应到会的董事7人，实践到会会议的董事7人。

（五）本次会议由莫思铭董事长掌管，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、 董事会会议审议状况

（一）审议经过《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》；

表决成果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

为进步征集资金运用功率，下降财政本钱，在确保不影响征集资金出资项目建造发展的前提下，公司拟持续运用搁置征集资金不超越45,000万元（含45,000万元）暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。在运用期限内，公司将依据征集资金出资项目建造需求或发展，及时偿还至征集资金专户。内容详见上海证券买卖所网站（sse）《关于偿还征集资金及持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（临2021-078）。

依据《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等相关规矩,本方案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此方案宣布了独立定见。

（二）审议经过《关于调整董事会各专业委员会组成人员的方案》；

表决成果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

依据公司第九届董事会董事改动状况，为充分发挥董事会专业委员会的专业功能，进一步完善公司办理结构，对公司董事会各专业委员会组成人员进行调整。内容详见上海证券买卖所网站（sse）《关于调整董事会各专业委员会组成人员的公告》（临2021-079）。

（三）审议经过《关于修订<公司章程>及相关议事规矩的方案》。

表决成果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

内容详见上海证券买卖所网站（sse）《关于修订<公司章程>及相关议事规矩的公告》（临2021-080）。修订后的《公司章程》及相关议事规矩详见上海证券买卖所网站sse。

本方案需求提交公司股东大会审议，并须以特别抉择经过。股东大会举行日期将另行告诉。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年8月4日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2021-079

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

关于调整董事会各专业委员会组成人员的公告

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日举行第九届董事会2021年第六次暂时会议审议经过了《关于调整董事会各专业委员会组成人员的方案》，相关状况如下：

依据公司第九届董事会董事改动状况，为充分发挥董事会专业委员会的专业功能，进一步完善公司办理结构，对公司董事会各专业委员会组成人员进行调整，详细如下：

1、战略委员会成员为莫思铭先生、谭强先生、苗莉女士，其间莫思铭董事长为主任委员。

2、审计委员会成员为华卫良先生、张功军先生、蔡雪辉先生，其间华卫良独立董事为主任委员。

3、提名委员会成员为苗莉女士、莫思铭先生、华卫良先生，其间苗莉独立董事为主任委员。

4、薪酬与查核委员会成员为蔡雪辉先生、张国栋先生、苗莉女士，其间蔡雪辉独立董事为主任委员。

上述董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2021-076

关于独立董事辞去职务的公告

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司独立董事耿成轩女士的书面辞去职务陈说。因在公司接连担任独立董事已满六年，依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司独立董事准则》等关于“独立董事连任时刻不得超越六年”的相关规矩，耿成轩女士向公司董事会请求辞去公司第九届董事会独立董事职务，一起辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与查核委员会委员及战略委员会委员职务。离任后，耿成轩女士将不再担任公司任何职务。

耿成轩女士的辞去职务未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立 董事人数少于董事会成员人数的三分之一。耿成轩女士的辞去职务不会影响董事会正 常运作及公司正常运营，依据《公司章程》的有关规矩，上述辞去职务陈说自送达公司董事会时收效。

耿成轩女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公平，为公司标准运作、健康开展发挥了积极作用。公司董事会对耿成轩女士在任职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢！

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2021-078

关于偿还征集资金及持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告

重要内容提示：

●到本公告宣布日，公司前期运用搁置征集资金弥补流动资金的金钱已及时、足额偿还至征集资金专用账户。

●江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）拟持续运用不超越45,000万元（含45,000万元）的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2019]312号），公司揭露发行可转化公司债券980万张，每张面值100元，征集资金总额为人民币98,000万元，扣除各项发行费用后，征集资金净额为96,323.81万元。以上征集资金已由天健会计师事务所（特别一般合伙）于2019年4月22日出具了天健验〔2019〕6-17号《验证陈说》审验。公司已按规矩对征集资金进行了专户贮存办理，征集资金到账后，已悉数寄存于征集资金专项账户内，并与保荐组织、开户银行签订了征集资金三方监管协议。

二、征集资金出资项目的基本状况

到2021年6月30日，公司征集资金出资项目状况如下：

单位：万元

截止2021年8月3日，征集资金专户余额为45,890.87万元，征集资金寄存状况如下：

三、前次运用征集资金暂时弥补流动资金及偿还状况

公司于2020年8月26日举行第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，审议经过了《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，拟持续运用不超越45,000万元（含45,000万元）的征集资金暂时弥补流动资金，期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。详细内容详见公司《关于持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：临2020-078）。

到2021年8月3日，公司已将上述用于暂时弥补流动资金的45,000万元征集资金悉数偿还至征集资金专用账户，公司不存在到期未偿还征集资金的状况。

四、本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案

鉴于公司开展需求，为进步征集资金运用功率，下降财政本钱，在确保不影响征集资金出资项目建造发展的前提下，公司拟持续运用搁置征集资金不超越45,000万元（含45,000万元）暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。在运用期限内，公司将依据征集资金出资项目建造需求或发展，及时偿还至征集资金专户。

公司本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，不存在变相改动征集资金用处的行为，不经过直接或直接的组织用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等买卖。若征集资金出资项目因出资建造需求运用该部分弥补流动资金的征集资金，公司将及时偿还暂时用于弥补流动资金的该部分征集资金，以确保项目发展，确保征集资金出资项目的正常运转。

五、本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金方案的审议程序以及是否契合监管要求

公司于2021年8月3日举行第九届董事会2021年第六次暂时会议及第九届监事会2021年第四次暂时会议，审议经过了《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，抉择持续运用不超越45,000万元（含45,000 万元）的征集资金暂时弥补流动资金，期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。公司独立董事、监事会、保荐组织对上述事项均宣布了清晰赞同的定见。

公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，契合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于进步公司的资金运用功率，不存在与征集资金出资项目的施行方案相冲突的景象，不影响征集资金出资项目的正常进行，亦不存在变相改动征集资金投向或危害股东利益的状况。

六、专项定见阐明

（一）保荐组织的核对定见

依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2019年4月修订）》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等规矩，华西证券仔细核对了上述运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项所触及的相关董事会抉择及监事会、独立董事定见等，宣布如下定见：

公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案现已公司第九届董事会2021年第六次暂时会议和第九届监事会2021年第四次暂时会议审议经过，整体独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，公司履行了相应的程序，契合《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等相关规矩，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象。

综上，本保荐组织对公司本次运用搁置征集资金不超越45,000万元（含45,000万元）暂时弥补流动资金的事项无异议。

（二）独立董事定见

公司独立董事对该事项宣布定见如下：

公司在不影响征集资金出资项目正常进行的前提下，持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象；相关批阅程序契合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及《公司征集资金办理办法》等相关规矩。赞同公司本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金。

（三）监事会定见

公司监事会以为：公司本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，相关程序契合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及《公司征集资金办理办法》等相关规矩，未与公司征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常施行，亦不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。赞同公司本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金。

七、备检文件

(一)公司第九届董事会2021年第六次暂时会议抉择；

(二)公司第九届监事会2021年第四次暂时会议抉择；

(三)独立董事关于第九届董事会2021年第六次暂时会议相关方案的独立定见；

(四)保荐组织华西证券出具的《关于江苏永鼎股份有限公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见》。

董事会

2021年8月4日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2021-080

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于

修订《公司章程》及相关议事规矩的公告

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月3日举行第九届董事会2021年第六次暂时会议审议经过了《关于修订<公司章程>及相关议事规矩的方案》。为完善公司办理结构，进步公司日常运营活动的抉择计划功率，依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券买卖所股票上市规矩》以及《公司章程》的有关规矩，结合公司实践状况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》相关条款作如下修订：

1、关于《公司章程》的修订状况

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容坚持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券买卖所网站（sse）。

2、关于《股东大会议事规矩》的修订状况

除上述条款外，原《股东大会议事规矩》的其他条款内容坚持不变。修订后的《股东大会议事规矩》详见上海证券买卖所网站（sse）。

3、关于《董事会议事规矩》的修订状况

除上述条款外，原《董事会议事规矩》的其他条款内容坚持不变。修订后的《董事会议事规矩》详见上海证券买卖所网站（sse）。

特此公告。

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2021-081

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司第九届监事会

2021年第四次暂时会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

江苏永鼎股份有限公司第九届监事会2021年第四次暂时会议于2021年7月31日以书面送达的方法宣布会议告诉和会议材料，会议于2021年8月3日在公司二楼会议室以现场方法举行。本次会议应到会的监事 3名，实践到会会议的监事3 名，公司部分高档办理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生掌管。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

会议经审议并以举手表决方法经过如下抉择：

（一）审议经过《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

表决成果：赞同 3 票；对立 0 票；放弃 0 票。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2021年8月4日