[大智慧601519股票行情]宝信B(900926)股吧(900926宝信股票)

证券代码：600845900926证券简称：宝信软件宝信B公告编号：2015-010

上海宝信软件股份有限公司

关于举行2015年第一次暂时股东大会的二次告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说

或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2015年2月26日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票

体系

一、举行会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次暂时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结

合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：上海宝山区友谊路1016号公司友谊路基地108会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2015年2月26日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股

互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)沪股通出资者的投票程序

本公司A股股票为沪股通标的股票，相关出资者的投票，应按照《上海证

券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

投票股东类型

序号方案称号

A股股东B股股东

非累积投票方案

出资建造宝之云IDC三期的方案√√

1

公司契合非公开发行股票条件的方案√√

2

2015年非公开发行A股的方案√√

3.00

发行办法与时刻√√

3.01

股票品种和面值√√

3.02

发行数量√√

3.03

发行目标及认购办法√√

3.04

定价基准日、发行价格√√

3.05

限售期√√

3.06

上市地址√√

3.07

本次非公开发行A股征集资金的用处√√

3.08

本次非公开发行A股前结存未分配利润的组织√√

3.09

抉择有用期限√√

3.10

《非公开发行A股预案》的方案√√

4

签定《附条件收效的股份认购合同》的方案√√

5

授权董事会处理2015年非公开发行A股事宜√√

6

的方案

非公开发行A股触及相关买卖的方案√√

7

《非公开发行A股征集资金运用可行性陈述》√√

8

的方案

《关于前次征集资金使用情况的陈述》的方案√√

9

修正《公司章程》及《股东大会议事规则》部√√

10

分条款的方案

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司2015年1月9日举行的第七届董事会第十三次会议、

第七届监事会第十次会议审议经过。会议抉择公告于2015年1月10日刊登

在本公司指定发表媒体《上海证券报》《我国证券报》《香港商报》及上海

、、

证券买卖所网站sse。

2、特别抉择方案：3、4、6、10

3、对中小出资者独自计票的方案：悉数

4、触及相关股东逃避表决的方案：3、4、5、7

应逃避表决的相关股东称号：宝山钢铁股份有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权

的，可经过以下两种办法之一进行投票：

1、登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投

票；

2、登陆互联网投票渠道(网址：vote.sseinfo)进行投票。初次登

陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。具体操

作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投

票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决

的，以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

(五)一起持有本公司A股和B股的股东，应当别离投票。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的

公司股东有权到会股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式托付代

理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权挂号日最终买卖日

Ａ股600845宝信软件2015/2/10－

Ｂ股900926宝信B2015/2/132015/2/10

(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员。

五、会议挂号办法

1、契合上述条件、拟到会会议的股东应现场或书面回复公司(信函或传真，

以抵达公司时刻为准)进行挂号。挂号资料包含个人股东名字(法人股东称号)、

有用身份证件复印件(法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、联系电话、

联系地址；受托人还应附上自己有用身份证件复印件和授权托付书(见附件)。

2、现场挂号地址：上海张江高科技园区郭守敬路515号。

4、注意事项：股东或其代理人到会现场会议，应带着自己有用身份证件原

件、股东的股票账户卡原件，以便验证进场；未进行挂号的股东或其代理人到会

现场会议，还应带着上述所需挂号资料。

六、其他事项

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515号

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890传真：021-20378895

联系人：彭彦杰、邵向东

本次股东大会到会者食宿交通自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2015年2月13日

附件：授权托付书

授权托付书

上海宝信软件股份有限公司：

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2015

年2月26日举行的贵公司2015年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人股东帐户号：

序号非累积投票方案称号赞同对立放弃

出资建造宝之云IDC三期的方案

公司契合非公开发行股票条件的方案

2015年非公开发行A股的方案请逐项表决

3.00

发行办法与时刻

3.01

股票品种和面值

3.02

发行数量

3.03

发行目标及认购办法

3.04

定价基准日、发行价格

3.05

限售期

3.06

上市地址

3.07

本次非公开发行A股征集资金的用处

3.08

本次非公开发行A股前结存未分配利润的组织

3.09

抉择有用期限

3.10

《非公开发行A股预案》的方案

签定《附条件收效的股份认购合同》的方案

授权董事会处理2015年非公开发行A股事宜的方案

非公开发行A股触及相关买卖的方案

《非公开发行A股征集资金运用可行性陈述》的方案

《关于前次征集资金使用情况的陈述》的方案

修正《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议

案

托付人签名(盖章)：

受托人签名：

托付人身份证号(注册号)：

受托人身份证号：

托付日期：年月日