[基金040005]天邑康和通信股吧(四川天邑康和通信股份)

证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2020-017

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第一次暂时股东大会。

2.股东大会的招集人：本次股东大会举行由第三届董事会第十次会议抉择经过，由公司董事会招集。

3.会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等规矩。

4.会议举行日期、时刻：

（1）现场会议举行时刻：2020年2月28日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2020年2月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2020年2月28日9:15～15:00期间的恣意时刻。

5.会议举行办法：现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6.会议的股权挂号日：2020年2月21日（星期五）

7.到会目标：

（1）在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权挂号日2020年2月21日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高档管理人员。

（3）公司延聘的律师。

（4）依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

二、会议地址：四川省大邑县晋原镇雪山大路一段198号公司二楼会议室

三、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的方案》

以上提案现已公司第三届董事会第十次会议审议经过，内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网（cninfo）等指定信息发表媒体的相关公告。

提案1为特别抉择提案，须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

提案编码

表一本次股东大会提案编码示例表

四、会议挂号办法

1、挂号办法：

（1）自然人股东挂号：自然人股东须持自己身份证或其他能标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡进行挂号；托付代理人到会会议的，须持自己身份证、授权托付书和股票账户卡进行挂号。

（2）法人股东挂号：法人股东由法定代表人到会会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行挂号；由法定代表人托付代理人到会会议的，需持自己身份证、营业执照复印件、授权托付书进行挂号。

（3）有限合伙股东应由履行事务合伙人或履行事务合伙人委派代表到会会议。履行事务合伙人或履行事务合伙人委派代表到会会议的，应持有自己身份证、能证明其具有代表资历的有用证明。有限合伙股东托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、履行事务合伙人或履行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权托付书。

（4）异地股东能够书面信函、传真和电子邮件（挂号文件原件扫描件或许相片）进行挂号，信函、传真或许电子邮件以抵达本公司的时刻为准，不接受电话挂号。

（6）挂号地址：四川省大邑县雪山大路一段198号公司四楼董事会办公室，邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮箱：tykh@tianyisc，信函上或许邮件主题请注明“股东大会”字样。

（7）到会现场会议的股东及股东代理人，请于会前1小时带着相关证件到会场处理参会手续。

2、会议联系办法：

联系人：陈思、杨杰

联系电话：（028）88208089

传真：（028）61011830

邮箱：tykh@tianyisc

本次股东大会会期半响，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（地址为：wltpinfo）参与投票，参与网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备检文件

1、公司第三届董事会第十次会议抉择；

特此通知。

四川天邑康和通讯股份有限公司

董事会

2020年2月13日

附件一：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365504”，投票简称为“天邑投票”。

2、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2020年2月28日9:15～15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

附件二：

授权托付书

致：四川天邑康和通讯股份有限公司

兹托付先生（女士）代表托付人到会四川天邑康和通讯股份有限公司2020年第一次暂时股东大会，对以下方案以投票办法代为行使表决权。自己/本单位对本次会议表决事项未作详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的结果均为自己/本单位承当。

托付人（股东）称号：

托付人（股东）身份证号/营业执照号：

托付人股东账号：

托付人持有公司股份性质和数量：

受托人名字：

受托人身份证号：

关于以下方案，受托人依照以下指示，进行投票表决：

（阐明：请在对方案投票挑选时打“√”，“赞同”、“对立”、“放弃”三个挑选项下都不打“√”视为放弃，一起在两个以上挑选项中打“√”按废票处理。）

授权托付书的复印件或许按以上格局克己均有用。

本授权托付书的复印件或许按以上格局克己均有用,托付人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

托付期限：自签署之日至本次股东大会完毕。

托付人签名（法人股东加盖公章）：受托人签字：

签署日期：年月日签署日期：年月日