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证券代码：601800证券简称：中邦交建公告编号：临2016-039

中邦交通建造股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议抉择公告

中邦交通建造股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

本公司第三届董事会第二十八次会议告诉于2016年8月19日以书面形式宣布，会议于2016年8月30日以现场方法举行。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘起涛先生掌管，董事会成员对会议触及方案进行了审议，会议举行程序及到会董事人数契合有关规定，表决成果合法有用。

会议审议经过相关方案并构成如下抉择：

一、审议经过《关于审议公司2016年度中期成绩公告及中期陈述文稿的方案》

赞同《中邦交通建造股份有限公司2016年度中期成绩公告（H股）》、《中邦交通建造股份有限公司2016年度中期陈述（H股）》以及《中邦交通建造股份有限公司2016年度半年度陈述（A股）》，一起授权董事会秘书对该等文稿予以终究完善、定稿和发布。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

二、审议经过《关于公司请求归纳授信的方案》

赞同公司向兴业银行请求人民币60亿元的归纳授信，授信期限为两年。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

三、审议经过《关于审议的方案》

赞同《中邦交通建造股份有限公司2016年上半年度A股征集资金寄存与实践使用状况专项陈述》。

该事项的详细状况请拜见公司在上海证券交易所网站（sse）发布的2016年上半年度A股征集资金寄存与实践使用状况专项陈述的公告。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

四、审议经过《关于审议的方案》

赞同《中邦交通建造股份有限公司生产经营数据信息发表方法》。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

五、审议经过《关于中咨公司添加注册本钱金的方案》

赞同公司向部属全资子公司我国公路工程咨询集团有限公司添加1亿元注册本钱，我国公路工程咨询集团有限公司注册本钱由6.4976亿元添加至7.4976亿元。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

六、审议经过《关于车辆公司并购北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司的方案》

赞同公司部属全资子公司我国公路车辆机械有限公司（以下简称车辆公司），以2015年12月北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司（以下简称北方客车）净财物点评值为根底，经与北方客车原股东洽谈，北方客车引进车辆公司现金出资17,028.14万元。扩股完成后，北方客车注册本钱添加至31,718万元，车辆公司持有北方客车51%股权。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

七、审议经过《关于转让丰涪公司等四家公司股权的方案》

赞同公司部属全资子公司中交财物办理有限公司、中交路桥建造有限公司、中交出资有限公司、中交第四航务工程局有限公司以及中交第二公路勘测规划研究院有限公司挂牌转让其所持路桥建造重庆丰涪高速公路发展有限公司、路桥建造重庆丰石高速公路发展有限公司、重庆四航铜合高速公路出资有限公司以及佛山广明高速公路有限公司各85%股权。

依据国有产权交易相关规定，上述股权转让需要产权交易所揭露挂牌转让，终究转让价格将依据经第三方点评组织出具的点评价格及结合商场状况确认。如实践转让价格到达信息发表规范，公司将及时实行信息发表责任。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

八、审议经过《关于中交基金建议建立中交路桥基金的方案》

赞同公司部属控股子公司中交出资基金办理（北京）有限公司（以下简称中交基金）联合全资子公司中交财物办理有限公司（以下简称中交资管）等高速公路项目公司股东方以及金融组织一起建议建立北京中交路桥股权出资基金（以下简称中交路桥基金）。

中交路桥基金总规划为人民币150亿元，其间招商银行股份有限公司作为有限合伙人经过其指定通道方（招商财富财物办理有限公司）认缴90亿元，中交资管等项目公司股东方为有限合伙人共认缴59.99亿元，中交基金及招银世界本钱办理（深圳）有限公司作为中交路桥基金一般合伙人，各认缴50万元。

该事项的详细状况请拜见公司在上海证券交易所网站（sse）发布的关于出资认购北京中交路桥股权出资基金份额的公告。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

九、审议经过《关于中交基金建议建立中交建造私募基金壹期的方案》

赞同公司部属控股子公司中交基金建议建立中交建造私募出资基金壹号（以下简称中交建造壹期基金），并由公司部属全资子公司中交第三公路工程局有限公司认购中交建造壹期基金3亿元基金份额。

中交建造壹期基金为契约型基金，建立规划不超越6亿元，存续期为7年。中交建造壹期基金拟向山东滨莱高速公路有限公司（以下简称项目公司）增资6亿元人民币，并分两年交纳结束。中交建造壹期基金拟持有项目公司20%股权。

该事项的详细状况请拜见公司在上海证券交易所网站（sse）发布的子公司建议建立并认购中交建造私募出资基金壹号份额的公告。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

十、审议经过《关于认购国控基金有限合伙人份额的方案》

赞同中交基金作为有限合伙人认缴国控出资基金5亿元人民币基金份额，认缴资金（每年实缴金额1-2亿元人民币）由公司以股东告贷的方法向中交基金供给。

该事项的详细状况请拜见公司在上海证券交易所网站（sse）发布的关于子公司出资认购国控出资基金份额的公告。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

十一、审议经过《关于建立中邦交通建造股份有限公司蒙古分公司的方案》

赞同公司建立中邦交通建造股份有限公司蒙古分公司，注册地为乌兰巴托（Ulaanbaatar）。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

十二、审议经过《关于调整（2016年）的方案》

赞同调整公司《中邦交建项目出资财政点评目标基准值》（2016年）。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

十三、审议经过《关于中交出资等单位出资河北省高速公路PPP项目的方案》

赞同公司与部属全资子公司中交路桥建造有限公司（以下简称中交路桥），以及我国建筑股份有限公司（以下简称我国建筑）、河北交通出资集团公司（以下简称河北交通），一起出资河北省太行山等高速公路PPP项目。该项目采纳“PPP+EPC”形式，出资规划为470亿元。项目公司出资持股份额为：河北交通49%、中邦交建25.6%、我国建筑21%、中交路桥4.4%。因而，中邦交建直接和直接出资持有项目公司股权为30%。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，逃避0票。

特此公告。

中邦交通建造股份有限公司董事会

2016年8月31日