戴志康正式被批捕 博天环境证大公司已被追缴2亿元

来历：证券时报

作者：詹晨

闻名地产富豪戴志康涉不合法吸储案有了新进展。日前，上海公安机关通报了上海证大文明构思发展有限公司(下称证大公司)涉嫌不合法吸收大众存款案子的最新状况。

在前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员外，检察机关已于9月27日对戴志康等二十余名犯罪嫌疑人依法批准拘捕。上海公安机关已开始追缴现金约2亿元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等产业，追赃挽损作业仍在全力进行中。

被警方定性涉不合法集资

证券时报·券商我国小编此前从清算团队人员处得悉，证大金服触及的债务人(出资者)有2.8万名，未偿付金额百亿元左右。若这一金额事实，这将意味着现在的追偿资金仅为无济于事。

警方表明，已获取;证大公司;旗下;捞财宝;及;证大财富;渠道数据，一起延聘司法审计公司对每位出资人出借资金进行承认，并清查资金去向。

8月起，证大财富一再占据各大财经媒体头条。8月12日，证大财富运营主体上海证大出资咨询有限公司(下称证大出资咨询)，向整体职工发邮件称，提早中止公司总部及悉数分公司人员劳动合同。证大出资咨询在全国共有135家分公司，职工数千人。证大出资咨询旗下络假贷渠道;捞财宝;也于同日在官上发布公告称，根据合规要求，渠道中止新增事务，渠道中止充值服务与债务转让服务，但提现功用正常。

尔后，上海市公安局浦东分局连续接到大众报案称上海证大文明构思发展有限公司(简称证大公司)旗下;捞财宝;渠道及;证大财富;公司涉嫌不合法集资，警方遂受理展开调查。

;证大财富;及;捞财宝;自爆雷不过一个月时刻，即被警方开始定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌不合法吸收大众存款罪对;证大公司;立案侦查，对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施，查封相关涉案财物。

9月1日，上海市公安局浦东分局发布通报称，2019年8月29日，;证大公司;法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首，并称在公司运营过程中存在建立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

戴志康

被拘捕前的两封公开信

戴志康也曾企图力挽狂澜。他被正式拘捕前，发布过两封公开信，意欲安稳局势，给予出资人及职工决心。

8月11日晚间，证大财富董事长戴志康发布了致整体职工的一封信。戴志康称，;因国家方针调整，职业环境产生根本变化，且渠道协作存管银行华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起中止存管协作，新的存管协作展开需求时刻，在无存管的状况下，根据合规要求，渠道中止新增事务，而且暂停债务转让事务。;不过，该说法后被华瑞银行否定。

8月26日，戴志康发布了致;捞财宝;用户的第二封信，清晰表明不会;甩锅;，接下来作业重心会放在债务财物的还款办理、催收上，但财物处置、收回也需求必定的时刻。

但是就在3天后，;不甩锅;、;不跑路;、;不失联;的戴志康挑选了向警方投案自首。

天眼查数据显现，证大金服的运营主体上海证大金融信息服务有限公司有两大股东，为上海证大文明构思发展有限公司、上海雪域络科技有限公司，别离持股65%和35%。其间，上海证大文明构思发展有限公司实践操控人为戴志康，持股份额达80%。

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