002778（洪汇新材）洪汇新材
证券代码：600724证券简称：宁波富达公告编号：临2019-024
特别提示
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担单个及连带责任。
宁波富达股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年4月22日以通讯方法举行,本次会议的告诉于4月12日以电子邮件方法送达整体董、监事及有关人员。本次会议应参加表决董事7人，实践参加表决董事7人，会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其经过的抉择合法有用。经与会董事仔细审议，表决经过了以下抉择：
一、关于调整全资子公司拟参股宁波永赢消费金融有限公司参股份额的方案
公司九届六次董事会审议经过了参股宁波永赢消费金融有限公司的抉择，公司全资子公司----宁波城市广场开发运营有限公司（以下简称“广场公司”）拟参股宁波银行股份有限公司筹建的宁波永赢消费金融有限公司（暂定名，以我国银保监会终究核准称号为准），出资5000万元，参股份额10%。
保卫监管方针调整，股东结构发生变化，广场公司原出资5000万元变更为出资4500万元，参股份额由10%变更为9%。
表决状况：7票赞同，0票对立，0票放弃。
二、公司2019年第一季度陈说
与会整体董事以为：公司《2019年第一季度陈说》公允地反映了公司2019年一季度的财务状况和运营效果；并承认公司《2019年第一季度陈说》所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
表决状况：7票赞同，0票对立，0票放弃。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2019年4月24日