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A股简称：我国中冶A股代码：601618公告编号：临2020-040

我国冶金科工股份有限公司

关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

我国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

依据国务院2019年10月发布的《关于调整适用在境外上市公司举行股东大会告诉期限等事项规则的批复》（国函〔2019〕97号）并结合公司实践，本公司拟对《我国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《我国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分内容进行修订，详细内容如下：

一、《公司章程》详细修订内容

■

二、《股东大会议事规则》详细修订内容

■

上述事项现已本公司第三届董事会第十五次会议审议经过，本公司董事会赞同将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

我国冶金科工股份有限公司

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