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证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2015-010

北京四方继保自动化股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈

述或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日

在四方大厦601会议室以现场表决方法举行第四届董事会第二十一次会议。本次

会议告诉于2015年4月23日以电子邮件的方法宣布，会议由董事长张伟峰先生召

集和掌管，会议应到会董事9名，实践到会董事9名，悉数董事均表决一切方案。

会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》及公司《规章》等法令、行政

法规、部门规章、规范性文件的规则。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议，一起经过如下抉择：

1、审议经过《关于公司2015年第一季度陈述全文及正文的方案》，赞同票

9票，反对票0票，弃权票0票；

详见上海证券交易所网站.sse.cn《2015年第一季度陈述全文》及

《2015年第一季度陈述正文》。

2、审议经过《关于向我国银行股份有限公司北京雅宝路支行请求归纳授信

的方案》，赞同票9票，反对票0票，弃权票0票；

赞同公司向我国银行股份有限公司北京雅宝路支行请求包含全资子公司北

京四方继保工程技术有限公司及控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司在

内的归纳授信，请求额度为人民币叁亿元整，授信期限为壹年。

一起，赞同公司经过我国银行股份有限公司北京雅宝路支行在我国银行股份

有限公司的海外分支机构处理境外银行活动资金借款，并运用上述额度开立融资

性保函或备用信誉证，用于境外活动资金借款担保。

3、审议经过《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行请求归纳授信

的方案》，赞同票9票，反对票0票，弃权票0票；

赞同公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行请求归纳授信，额度为人

民币贰亿元整，期限壹年，担保方法为信誉。一起答应全资子公司北京四方继保

工程技术有限公司一起运用该授信额度，公司供给连带担保。

4、审议经过《关于向我国民生银行股份有限公司总行营业部请求归纳授信

额度的方案》，赞同票9票，反对票0票，弃权票0票；

赞同公司向我国民生银行股份有限公司总行营业部请求归纳授信，人民币肆

亿元整，期限1年，一起答应全资子公司北京四方继保工程技术有限公司一起使

用该授信中不超越壹亿元的额度，公司供给连带担保。

5、审议经过《关于向我国建设银行股份有限公司请求授信的方案》，赞同

票9票，反对票0票，弃权票0票；

赞同公司向我国建设银行股份有限公司请求贰亿零伍佰万元人民币的授信，

期限壹年，沾沾自喜境内非融资性确保陆仟万元，选用信誉担保方法担保，活动资金

借款壹亿肆仟伍佰万元，选用第三方担保方法担保，境内非融资性确保和融资性

备用信誉证可串用活动资金借款额度。

一起，赞同公司向我国建设银行股份有限公司的海外分支机构请求外币活动

资金借款，折算金额总计不超越人民币壹亿元整，期限为壹年。赞同公司在我国

建设银行股份有限公司北京市分行请求开立融资性备用信誉证为此借款作为担

保。折算金额总计不超越人民币壹亿元整，期限为壹拾叁个月，选用第三方担保

方法担保。

6、审议经过《关于向江苏银行股份有限公司北京宣武门支行请求归纳授信

的方案》，赞同票9票，反对票0票，弃权票0票；

赞同公司向江苏银行股份有限公司北京宣武门支行请求壹亿元人民币的综

合授信敞口额度，额度有效期壹年，担保方法为信誉。

7、审议经过《关于向兴业银行股份有限公司北京分行请求归纳授信额度的

方案》，赞同票9票，反对票0票，弃权票0票；

赞同公司向兴业银行北京分行请求归纳授信，人民币贰亿元整，期限壹年，

担保方法为信誉。

8、审议经过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行请求综

合授信额度的方案》，赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

赞同公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行请求归纳授信额度人

民币贰亿元整，期限壹年，用于国内信誉证会集开证、活动资金借款、保函、上

游供货商保理融资的买方承保等事务。一起答应全资子公司北京四方继保工程技

术有限公司、保定四方电力操控设备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司

一起运用该授信中不超越壹亿伍仟万元的额度，公司供给连带担保。

以上方案中为子公司供给担保状况详见2015年4月29日《我国证券报》、

《上海证券报》以及上海证券交易所网站.sse.cn《关于公司为子公司提

供担保公告》。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2015年4月27日