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A股简称：广汽集团A股代码：601238公告编号：临2016-022
H股简称：广汽集团H股代码：02238
广州轿车集团股份有限公司
第四届董事会第17次会议抉择公告
本公司及董事会全体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
广州轿车集团股份有限公司第四届董事会第17次会议于2016年3月16日（星期三）以通讯方法举行。本次应参与表决董事15人，实践参与表决董事15人。本次会议的招集举行契合《中华人民共和国公司法》和《广州轿车集团股份有限公司章程》的规矩，所做抉择合法有用，本次会议审议经过了如下议题：
一、审议并经过了《关于收买广汽吉奥股权及后续展开规划的方案》，赞同子公司广州轿车集团乘用车有限公司收买浙江吉奥控股集团有限公司持有的广汽吉奥轿车有限公司49%股权，并进行后续出产改造、建造，项目总出资为375,050万元。沾沾自喜，收买广汽吉奥49%股权的出资金额依经存案的评价值约为26,204.74万元，后续项目展开出资总额约为348,845.26万元。项目建造资金由集团统筹安排考虑，方案2016年度共增资190,223万元，沾沾自喜经过广汽乘用车进行增资111,572万元，直接增资78,651万元；后续将依据项目展开及实践资金需求按季度增资。
此外，保卫存在20,000万元的或有财物，本次股权转让时，广汽乘用车将按浙江吉奥控股集团有限公司原持有49%权益的份额向其预付9,800万元；若前述20,000万元在买卖完结之日后2年内被债务方部分或悉数追回，则浙江吉奥控股集团有限公司也应在一个月内退回部分或悉数预付款。
表决成果：14票拥护，1票逃避，0票对立，0票放弃。沾沾自喜袁仲荣董事因一起担任受让方广汽乘用车及出让方广汽吉奥董事长，申请逃避本方案的表决。
二、审议并经过了《关于蒋平、陈汉君等职务任免的方案》，因蒋平副总经理到法定退休年龄，赞同免除其广州轿车集团股份有限公司副总经理、实行委员会副主任职务；一起聘任陈汉君为广州轿车集团股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同；聘任张跃赛、陈秀深为实行委员会副主任。
表决成果：15票拥护，0票对立，0票放弃。
特此公告。
广州轿车集团股份有限公司董事会
2016年3月18日
附件：
陈汉君：男，汉族，54岁。现任广州轿车集团股份有限公司实行委员会副主任；兼任广汽日野轿车有限公司董事长，广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长，广汽日野（沈阳）轿车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董事长，广州轿车集团客车有限公司董事长。曾任广汽日野轿车有限公司董事、委委员、实行副总经理，广汽日野（沈阳）轿车有限公司董事，上海日野发动机有限公司董事；1989年结业于华南理工大学工商办理学院工业办理工程专业，获研究生学历、工学硕士学位。
张跃赛：男，汉族，53岁。现任广汽三菱轿车有限公司董事、委书记、实行副总经理、纪委书记、工会主席。曾任广汽日野轿车有限公司董事、委委员、副总经理，广州轿车集团乘用车有限公司副总经理，广汽长丰轿车股份有限公司董事、总经理、副总经理；1987年结业于华东工学院，获大学学历、工学学士学位。
陈秀深：男，汉族，52岁。现任广州轿车集团股份有限公司纪委委员；兼任广汽日野轿车有限公司董事、委书记、实行副总经理、纪委书记、工会主席，广汽日野（沈阳）轿车有限公司董事，上海日野发动机有限公司董事。曾任广汽菲亚特轿车有限公司委书记、纪委书记、工会主席；1987年结业于武汉工学院，获大学学历、工学学士学位。
A股简称：广汽集团A股代码：601238公告编号：临2016-024
关于回复上交所问询函的公告
2016年3月17日下午，本公司收到上海证券买卖所上市公司监管部《关于对广州轿车集团股份有限公司有关媒体报导事项的问询函》（上证公函[2016]0254号），内容为"2016年3月17日，多家媒体刊载报导《传祺斥资50亿元展开新能源方针年销10万辆》。报导称,你公司实行董事、乘用车董事总经理吴松表明，往后几年广汽传祺将投入约50亿元人民币，打造新能源轿车；到2020年，广汽及广汽传祺新能源轿车完结10-20万规划等。一起，我部关注到，多家媒体在近期多次报导你公司推出新车型、打造研制基地等事项。就上述媒体报导触及的事项，请你公司进行逐条核实，并予以回应和发表。一起，请你公司自查是否违反了本所《股票上市规矩》的有关规矩，存在以新闻发布或答记者问等方式替代信息发表或走漏未公开严重信息等违规景象，并在往后的信息发表工作中，依照《上市公司职业信息发表指引第六号--轿车制作》中的各项规矩严格实行。请你公司于2016年3月18日之前，针对上述报导事项按规矩发表相应的弄清阐明公告，并以书面方式回复我部。"
针对上交所的问询，本公司回复如下：
一、关于媒体报导
1、关于打造研制基地及推出部分新车型的相关内容，本公司已进行了发表。详见本公司于2016年3月7日在上交所网站及指定信息发表媒体刊登的《第四届董事会第16次会议抉择公告》（临2016-020）。（2016年3月4日第四届董事会16次会议审议经过了"广汽研究院对现有研制基地进行技术改造、展开二期研制才能建造"，一起赞同合营企业广汽丰田及广汽乘用车新车型建造项目。）
2、关于新能源项目出资，详见本公司于2015年11月19日在上交所网站及指定信息发表媒体刊登的《第四届董事会11次会议抉择公告》（临2015-082）。（2015年11月19日第四届董事会11次会议审议经过了"关于广州轿车集团股份有限公司"十三五"展开规划大纲的方案"，赞同公司"十三五"展开规划大纲，沾沾自喜包含完结新能源轿车的规划化展开。）广汽乘用车在与媒体交流时，依据职业经历和未来展开想象，介绍了建造新能源项目的愿景和希望并预估未来的出资额或许达50亿元，现在公司关于新能源的详细项目出资尚在方案中，详细出资金额长进确认，后续将按程序报公司董事会审议决议方案。
公司将进一步加强信息发表办理，防止在媒体交流中泄漏未经批阅及长进公告的相关信息。
二、严重危险提示
相关媒体报导中触及的新能源轿车车型、销量及出资等，归于本公司未来五年展开规划所包括的内容，但详细项目的后续观察和施行需结合微观经济环境、商场需求及职业展开趋势等要素，按公司决议方案程序逐项报批，具有不确认性。本公司将依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等规矩实行发表责任。
敬请出资者留意出资危险。
A股简称：广汽集团A股代码：601238公告编号：临2016-023
H股简称：广汽集团H股代码：02238
债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债债券代码：122242、122243、122352、113009
广州轿车集团股份有限公司
对外出资公告
重要内容提示：
●出资标的：广汽吉奥轿车有限公司
●出资金额：约37.5亿元人民币
一、对外出资概述
经广州轿车集团股份有限公司（下称：本公司）于2016年3月16日举行的第四届董事会第17次会议审议经过，本公司全资子公司广州轿车集团乘用车有限公司（下称：广汽乘用车）拟收买浙江吉奥控股集团有限公司（下称：吉奥控股）持有的广汽吉奥轿车有限公司（下称：广汽吉奥）49%股权，并进行后续出产改造、建造，项目总出资为375,050万元。沾沾自喜，收买广汽吉奥49%股权的出资金额约为26,204.74万元，后续改造建造出资总额约为348,845.26万元。
本次出资不归于严重财物重组事项，不构成《上海证券买卖所股票上市规矩》界说的相关买卖。
二、出资标的基本情况
标的称号：广汽吉奥轿车有限公司
注册资本：126000万元人民币
居处：杭州市萧山区江东工业园江东四路6188号
主营规模：轻型轿车及底盘、载货系列改装车、中巴客车系列改装车的出产、出售，轿车配件制作出售等。
广汽吉奥是本公司与吉奥控股于2010年一起出资建立的轿车出产企业，本公司持有其51%股权，吉奥控股持有其49%股权，首要出产、出售皮卡轿车、SUV、多功能轻型客车及微型面包车等产品。到2014年12月31日，经审计的总财物为31.26亿元，净财物为5.58亿元，经营收入为10.49亿元，净利润为-3.23亿元；到2015年12月31日，未经审计的总财物为30.67亿元，净财物为1.07亿元，经营收入为5.17亿元，净利润为-4.51亿元。
三、对外出资对上市公司的影响
本次由本公司全资子公司广汽乘用车收买吉奥控股原持有的广汽吉奥49%股权后，广汽吉奥将成为本公司全资子公司（直接及直接持有）。完结收买后，广汽乘用车将对广汽吉奥现有厂房设备进行改造晋级，方案在出产现有车型基础上，未来将投入其他自主研制的轿车、SUV等新车型进行出产，将对提高、优化广汽乘用车现有产能布局，提高于华东商场的占有率起到积极作用。
四、对外出资的危险剖析
未来微观经济环境的下行危险、职业增速的显着放缓、城市限购及第四阶段油耗规范的施行等将对本出资项目的施行形成影响，敬请各位出资者留意危险。
董事会
2016年3月18日