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本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

广州海格通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司副总经理刘彦先生递送的书面辞去职务报告。刘彦先生因作业变化原因拟调往广州无线电集团有限公司任职，请求辞去公司副总经理职务，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关要求，其辞去职务后将不再担任公司任何职务。依照相关规则，刘彦先生辞去职务请求自送达公司董事会之日起收效，其辞去职务不会影响公司相关作业正常展开。

公司董事会对刘彦先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的奉献表明诚心的感谢！

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规则，并经公司第四届董事会提名委员会资历检查经过，公司于2018年12月28日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议经过了《关于聘任公司副总经理的方案》，赞同聘任蒋振东先生为公司副总经理（蒋振东先生简历详见附件），任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会届满之日止；公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

特此公告。

广州海格通讯集团股份有限公司

董事会

2018年12月29日

附件：蒋振东先生简历

蒋振东，男，1977年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司总经理助理、联合通讯事业部总经理、空天信息技术创新中心主任。曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通讯事业部总经理、卫星通讯分公司副总经理、职工代表监事，广州润芯信息技术有限公司董事、总经理等职务。

蒋振东先生现在没有持有本公司股票；与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高档管理人员不存在相关联系；不曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和交易所的惩戒，不属于失期被执行人，不存在被我国证监会确定为商场禁入者或禁入期限没有届满的景象，不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司高档管理人员的景象。