广东发布煤矿贷款2018年十大经济犯罪案件，云联惠、投之家、礼德财富分居前三

1月23日，来自广东省公安厅的音讯，2018年，广东共立经济违法案子20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，拘捕9940余人，移诉人数12150余人，别离同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，出现“一降四升”的杰出趋势。

一同，广东警方发布了2018年十大经济违法案子，广州云联惠案、深圳投之家案、广州礼德财富案位列前三。

广州“云联惠”特大传销案

2018年5月8日，公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关对广东省主办的“云联惠”特大传销案打开全国一致收网举动，共捕获违法嫌疑人1257名，涉案金额达500亿元。在全国规模内，共有会员896万人。

经查，该传销安排经过树立“云联商城”电子网络生意途径，以“消费全返”为噱头，运用传销形式大举打开会员和代理商。该案是建国以来立案查处的触及规模最广、触及层级最多、触及金额最大、触及人数最多的一同涉众型经济违法案子。

深圳“投之家”公司涉嫌集资诈骗案

2018年7月14日，深圳市公安局南山分局对深圳投之家金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查，捕获违法嫌疑人18人，涉案资金达51亿余元。

案发后，违法嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等4人逃跑海外。018年10月10日，广东省公安厅猎狐办安排缉拿小组赶赴柬埔寨打开缉拿作业，在当地警方的帮忙下成功将4名外逃人员捕获归案。

广州“礼德财富”公司涉嫌集资诈骗案

2018年7月27日，广州市公安局对礼德互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，该公司于2013年6月起建立“礼德财富”线上出资理财途径，在未经有关部门同意的情况下，经过媒体广告等揭露宣扬方法，向社会不特定大众出售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品（首要是玉石质押），共吸收资金约13亿元，触及出资人约 1.7万人。

案发前，首要违法嫌疑人郑某森逃跑境外。2018年8月，公安部猎狐办安排作业组赴柬埔寨打开缉拿作业，终究成功将郑某森缉拿归案。到现在，该案已捕获包含一号主犯郑某森在内的违法嫌疑人18名。

深圳“8.24”地下钱庄专案

2018年6月，广东省公安厅安排深圳市公安机关在深圳、揭阳两地一同打开收网举动，成功侦破“8.24”地下钱庄专案，捕获违法嫌疑人155人，摧毁窝点18个，打掉地下钱庄违法团伙7个，缉获账册、印章、U盾、银行卡、手机、电脑等书证证据一大批，冻住银行账号978个，触及生意流水高达1700亿余元人民币。

举动中，不只重拳冲击了7名“重操旧业”的累犯，堵截了一条贪腐资金“洗白”后向香港、新加坡不合法搬运的通道，还抄获银行内部职工“蛀虫”8名，其间5名直接参与不合法生意外汇违法。

深圳“股宝网”涉嫌不合法运营证券期货案

2018年11月，在公安部的一致指挥下，广东省公安厅安排深圳、佛山市公安机关对长时间从事不合法运营证券期货活动的“股宝网”途径 打开收网举动，捕获违法嫌疑人8名，查扣冻住资金近2000万元。

经查，深圳市开天软件有限公司等5家公司在未获得从事证券生意生意事务运营资质的情况下，自行开发、出售具有分仓配资兼杠杆功用的“股宝网”“开天年代”等炒股软件，私行接入证券体系打开运营活动，并为散户供给高杠杆投机途径，按生意额和次数收取手续费牟利，严峻打乱了证券市场次序，涉案金额达3亿元。该案是全国初次侦破此类新式作案方法的不合法运营证券期货案子。

珠海“8.09”特大虚开增值税专用发票案

2018年10月，广东省公安厅安排珠海、东莞、深圳市公安机关打开“白24号”会集收网举动，一举打掉4个虚开增值税专用发票违法工作团伙，捕获违法嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。

上述4个违法团伙歹意使用自贸区相关优惠政策，建立多家化工类空壳公司，大举虚开增值税专用发票，涉案金额超20亿元，对国家形成严重税款丢失。该案成功侦破后，公安机关随即联合相关部门对化工行业空壳公司打开会集整治举动，有力震撼了违法分子嚣张气焰，进一步标准了企业运营次序，拯救了很多税款丢失。

江门“4.27”特大虚开增值税专用发票案

2018年8月20日，广东省公安厅安排江门市公安机关打开“白19号”特大虚开增值税专用发票案收网举动，共刑拘违法嫌疑人28名，查封涉案账户60多个，现场缉获涉案电脑50余台、手机60余部，冻住涉案人员资金账户212个、证券账户8个，冻住资金约1.2亿元。

该案一举打掉活动在精密仪器进口和通讯器材出售两个范畴的多个虚开增值税专用发票违法团伙，有力保护了正常的税收征管次序，拯救很多国家税收丢失，有用净化了同类企业的公平竞争环境。

深圳宁益科技公司等涉嫌勾结招标系列案

2018年5月，广东省公安厅安排深圳、珠海、韶关、广州、中山等地公安机关打开专题监测预警剖析，发现多起公立医院医疗器械收购项目中的勾结招标违法头绪，成功打掉5个占据在深圳、中山等地公立医院医疗器械收购范畴的勾结招标违法团伙，一同堵截1个搬运涉腐资金的地下钱庄通道，共捕获违法嫌疑人33名，查实涉嫌勾结招标项目45个，触及全国8个省82家公司，涉案金额高达2.72亿元。

特大跨境盗取

银行卡磁条信息及暗码“VPAY”专案

2018年6月30日，在公安部一致指挥下，广东省公安厅安排协调深圳、东莞、惠州市公安机关对跨境大批量盗取银行卡磁条信息及暗码“VPAY”专案打开一致收网举动，在广东、山东、福建以及马来西亚同步破案、同步抓捕，全链条摧毁了运营已久的跨境盗取银行卡磁条信息和不合法从事跨境付出事务的违法网络，共捕获违法嫌疑人47名，抄获盗取银行卡磁条信息途径5个、被盗取的银行卡磁条信息105万余条、境外POS机38个、新式银行卡磁条信息侧录器5600余个，涉案金额达10亿余元人民币。

该案的成功侦破，及时消除了105万余张银行卡被盗刷的危险危险。

广州冒充名牌手机电池案

2018年11月15日，在广东省公安厅和广州市公安局的指导下，广州市局荔湾分局对占据在荔湾区龙溪沙溪村、南边村的制售冒充华为等品牌手机电池的窝点打开一致收网举动，一举摧毁窝点13个，刑拘44人，查封扣押冒充电池制品6万余块、半制品80万余块，电焊机、切片机、注胶机等70台。

该案一举铲除了从出产、加工到出售等环节的冒充手机电池产业链，及时消除了假手机电池的安全危险。