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金融监管趋严使灰色金融工业的生存空间大大紧缩。

自2016年末，我国证监会展开整理整理“回头看”作业以来，大宗产品现货买卖、邮币卡艺术品买卖、世界外汇买卖相继走向规范化。近期，曾被“现货大军”视为业界终究屏障的外盘期货也被监管的铁拳洞穿。

来自浙江公安的信息显现，2018年5月8日，杭州警方对坐落杭州市江干区的杭州吉威出资办理有限公司（下称“吉威金融”）施行了突击抓捕，当日捕获该公司中心办理层及职工数十人，并查封该公司工作场所。简直同一时刻，温州乐清警方对杭州恒祥经济信息资讯有限公司（下称“恒祥咨询”）的办理层及职工也施行了突击抓捕。两家被查封抓捕公司工作场所相距不到一公里。据知情人士泄漏，恒祥咨询即本来外盘期货范畴闻名配资渠道的“上海国都世界期货”。

上述两家公司相关人员被捕的音讯敏捷传开，并引起业界惊惧。据办案差人泄漏，到现在，没有发现吉威金融与客户对赌的依据，其买卖数据与公安机关从香港期货公司调取的数据共同。也就是说，吉威金融或许在外盘买卖中，存在部分实盘买卖。长久以来，外盘范畴有“实盘”与“假盘”之辨，“实盘”一向被视作无客诉、低危险、较安全的运作形式。

而此前，多家外盘期货配资渠道从业者曾向记者推测，吉威金融被抓是因为“他们做了假盘，与客户对赌”。

此次实盘配资公司相关人员被捕，或许才是外盘坍塌的开端。

触景生情

对吉威金融相关人员的抓捕发生于5月8日上午。

据了解，杭州警方当天从该公司工作地迪凯银座19层，带走了包含法人王进与大股东王跃在内的数十名高管及职工。到2018年5月24日，仍有20名相关人员在拘押中。

迪凯银座物业方面表明，警方当天带走了其工作场所一切的职工，并查封了工作室。

记者在现场看到，吉威金融工作室门口依然贴有盖着“杭州市公安局江干区分局”公章的封条。工作室百叶窗呈紧锁状况，电脑机箱已被取走，其他工作物品仍保留着本来的状况。

“他们（吉威金融）确真实境外期货公司开了户。依据现在咱们把握的状况，你们的钱确实是出去了，买卖数据是能够对得上的。可是，至于说是不是每一笔钱都出去了，每一笔买卖数据都能对上，现在还不知道，因为（数据比对）还没有做完。”近来，一位办案警官这样奉告前来报案的出资人。

他一起还表明，即便“每一笔钱都出去了，每一笔买卖都能对上”，吉威金融从事的事务依然“整个都是不合法的”，任何金融组织在我国内地展开世界期货事务均需取得我国证监会的同意，而吉威金融无相关资质。不过，关于该公司事务的终究定性，需求法院来裁夺。

简直一起，相距不到一公里，坐落杭州万象城二期A座的恒祥咨询也被温州乐清警方悉数缉捕。

与吉威金融不同的是，其工作场所并未被查封。入口处贴有的《合同免除奉告》显现，该工作场所由杭州中电新动力轿车有限公司租借给恒祥咨询运用。杭州中电新动力轿车有限公司称，“因贵司在租借房子内从事违法活动，一切首要人员已被警方刑拘，无持续履行合同或许，且房子租借合同贵司付出租金时刻已超期，我司预备免除与贵司的租借联络。”

现在，温州警方回绝泄漏关于恒祥金融的详细信息，因而，现在形成两家公司相关人员被捕的详细案由尚无法确认。不过，自2017年以来，连续有出资者对吉威金融的事务提出质疑。一位出资人奉告记者，他经过信管家软件跟单后台查询到，吉威金融一共有523名署理，触及的资金总量约为2.6亿元人民币。

事实上，5月14日左右，关于吉威金融及恒祥咨询相关人员被捕的音讯就已开端在各大现货微信招商群里发酵。

其间一条音讯说到，吉威、国都世界等国内做的最大的几家期货配资事务暂停……接下来全国的期货配资事务只会有两个结局：停和被抓！该音讯一起还配有吉威金融被查封的视频。

事实上，国都世界早已改换名号。据出资人供给的一份《奉告函》，上海国都出资办理有限公司（下称“上海国都”）称，“因为公司内部股权调整，经公司股东会抉择，上海国都将由杭州恒祥公司进行全盘并购重组”，落款时刻为2018年1月22日。

记者曾实地看望上海国都坐落上海延安西路500号的嘉宁世界大厦，大厦物业方面证明了上述《奉告函》，并表明该公司已于阴历新年前搬走。“搬走之后，连续有他们的客户找来。咱们的建议是，假如金额较大，最好报警。”一位物业担任人称。

软件疑云

吉威金融及恒祥咨询的出资人奉告记者，这两家公司运用的软件是信管家。

iTunesPreview显现，“信管家”开发者为恒信软件有限公司。一起，其“内容提要”显现“信管家是上海澎博财经资讯有限公司（下称‘澎博财经’）研制的最新移动端产品”。

一位出资人向记者展现信管家登录界面，该软件在界面底部显现有“指尖上的买卖.pobo.net.cn”。经查实，这一网站挂号存案企业为澎博财经。

业界人士称，上述两家渠道运用的是同一家公司开发的买卖软件。“做外盘的人都知道，澎博财经开发了3款软件——博易大师、鑫管家和信管家。博易大师和鑫管家是做内盘期货的，信管家是澎博和恒信软件协作开发的，是做外盘的。”

澎博财经的一位担任人向记者否认了上述状况。他称，该公司的客户悉数为国内持牌正规期货公司，信管家并非该公司产品。不过，天眼查数据显现，澎博财经挂号有25个软件著作权，其间包含“澎博贵金属产品信息软件”“澎博新华产品剖析信息软件”“澎博大宗产品信息软件”“澎博舟山大宗信息软件”“澎博渤海产品信息软件”等。

包含有信管家下载链接的网站“.xinguanjia.hk”显现，该软件依据接入站点不同，共供给35个下载版别，每个版别以四个大写字母命名，例如“HKXH”“ZDHK”等。

一家名为“期货出资网”的网站，在2018年4月11日曾对上述35个站点进行过体系介绍，该网站称，“HKXH”是香港新湖期货公司，“ZDHK”是中大期货香港公司。除持有香港期货车牌的金融组织外，信管家也能够接入包含新西兰“狮子期货”（代码“LION”）在内的非港资金融组织。

火中取栗？

出资人供给的信息显现，2018年4月之前，吉威金融接入的组织为香港群益期货公司；之后，改为香港金瑞期货。国都世界在被恒祥金融并购之前，则对外声称自己是香港国都世界期货公司在内地的署理。

所谓“署理”“协作”“对接”，都只不过是上述公司高管以个人身份在香港期货公司开户。记者取得的一份资料显现，吉威金融曾向出资者展现一份香港群益期货公司的开户协议，开户人是王进夫人郝丽丽。

而香港群益期货公司，于2017年10月16日，曾发布声明称，“近来有不法分子于网站上冒用本公司名义，声称为本公司之协作组织、我国大陆地区总署理或于即时通讯软件上冒用本公司名义及运用虚伪印章，向社会群众推销金融产品及服务，严峻危害本公司名誉，针对以上事情，本公司郑重声明……本公司从未授权任何协作组织、署理或于即时通讯软件进步行事务，亦未有授权任何人士运用本公司上述商标署理事务。”

关于吉威金融和恒祥咨询相关人员被捕一事，浙江本地外盘期货配资渠道的情绪呈现了显着的分解。部分慎重的渠道现已中止招商，某招商司理奉告记者，吉威金融出过后，老板已不答应他们再将生疏客户带进公司；而部分渠道却依然奉行急进的跑马圈地战略，乃至将此事情视作良机，打出了“××期货实盘对接‘受伤’吉威署理，欢迎咨询”的标语。

因为浙江警方对吉威金融与恒祥咨询的立案侦查，与上述两家公司对簿公堂的案子或将被移交相关法院。

北京寻真律师事务所律师王德怡对《我国经营报》记者表明，部分人民法院或许在刑事案子的处理中，责令被告人退赔受害人丢失；也有或许判定没收不合法所得，而对相关出资人的丢失不作处理，或许将其不合法经营的资金予以罚没。因而，此类案子中，出资者能否追回丢失具有较大的不确认要素。假如相关公司已被采纳刑事强制办法，出资者针对被采纳刑事办法的被告将难以提起民事诉讼，只能向办案机关供给依据，挂号自己的信息，等候资金发还。依据法律规定，这些主体作为不合法买卖的履行主体，依然要承当相应的民事职责，出资者能够收集与这些未被采纳刑事办法的署理组织或事务之间签定的合同或买卖记载、转账记载，向其建议侵权补偿职责。

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