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公司简称： 明科

ST 证券代码：600091 公告编号：2015—015

包头明日科技股份有限公司

关于承认 2011-2014 年度相关买卖事项的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记

载、误导性陈说或许严重遗失。

重要内容提示：

是否需求提交股东大会审议：否

该等相关买卖为公司正常运营行为，以商场公允价格为定价标准，不存在损

害各方利益的景象，不会对公司的继续运营才能产生不良影响。

一、 相关买卖概述

根据《上海证券买卖所上市规矩》等有关规矩及《公司章程》等准则，为进

一步标准公司运作，完善公司管理，公司董事会对 2011-2014 年度公司与相关方

产生的相关买卖事项进行承认。

2011-2014 年度，公司与相关方产生的相关买卖状况如下：

产生额

年度 买卖方 买卖内容

(万元)

—— —— ——

收购水泥 71.02

包头市西水水泥有限责任公司 供给劳务(通勤车费) 36.00

租借土地使用权 122.00

2013 年算计 229.02

供给劳务(通勤车费) 36.00

包头市西水水泥有限责任公司

租借土地使用权 345.00

2012 年算计 381.00

租借土地使用权 350.00

2011 年算计 386.00

注：上述相关买卖已在公司各年年度报告中做相关宣布。

二、 相关方介绍和相相联系

(一) 相关方基本状况

1、 包头市西水水泥有限责任公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：郭予丰

运营地址：包头市昆区沼潭火车站南一公里处

注册资本：0 万元

建立日期：2006 年 12 月 29 日

运营范围：水泥出产自动化体系的研发、开发、装置服务；水泥制品的出产

出售；新式水泥的出产、出售。(国家法令法规规矩应经批阅的未获批阅前不得

运营)

股权结构：内蒙古西水创业股份有限公司持股 100%。

(二) 与上市公司的相相联系

包头市西水水泥有限责任公司与本公司系受同一操控的企业。根据《上海证

券买卖所股票上市规矩(2014 修订) 第 10.1.3 第(二)项的规矩，包头市西水

》

水泥有限责任公司归于公司的相关方。

(三) 履约才能剖析

包头市西水水泥有限责任公司与本公司在 2011-2014 年间产生的相关买卖，

仅有 3.5 万元的尾款没有付出。包头市西水水泥有限责任公司系内蒙古西水创业

股份有限公司全资子公司，具有履约才能。本公司与包头市西水水泥有限责任公

司的相关买卖有充沛的履约确保。

三、 定价方针和定价根据

本公司与相关方之间产生的各项相关买卖，均在自愿相等、公平、公允的原

则下进行，买卖的价格根据商场公允价格洽谈承认。

四、 买卖意图和买卖对上市公司影响

上述公司与相关方的买卖归于公司正常的运运营务，契合公司的事务需求，

买卖条件公平、合理，买卖定价客观、公允，且依照商场公允价格进行买卖，对

公司独立性无影响，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

五、 审议程序

1、 公司于 2015 年 2 月 10 日举行公司第六届董事会第十八次会议，审议通

过《关于承认 2011-2014 年度相关买卖事项的方案》 该方案触及相关买卖，按规

。

定，相关董事吴振清、刘金平予以逃避表决。3 名独立董事、4 名非相关董事参

加此方案表决。本方案不需提交公司股东大会审议经过。

2、 独立董事关于相关买卖的事前认可及独立定见

(1) 公司独立董事对公司本次承认的相关买卖事项宣布了事前认可定见，

以为：此次对公司 2011-2014 年的相关买卖进行承认，是标准公司运作、完善公

司管理的行动，契合有关法令、法规的规矩，表现了诚信、公平、公平的准则，

不存在危害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

(2) 公司独立董事对本次承认的相关买卖事项宣布了独立定见，以为：

此次承认的相关买卖均为公司出产运营过程中与相关方产生的正常事务来往，有

利于确保公司的正常运营活动。公司与相关方进行的相关买卖，严格遵守“公平、

公平、揭露”的商场买卖准则及相关买卖定价准则，不存在危害公司和股东利益

的景象，不会对公司独立性产生影响。

六、 备检文件

1、 董事会抉择

2、 独立董事事前认可定见

3、 独立董事定见

.

包头明日科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月十一日