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公司简称： 我国医药股票代码：600056 公告编号：临 2015-080 号

我国医药健康工业股份有限公司

关于控股公司对外出资的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说

或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

重要内容提示：

出资标的称号：北京永正利源医疗器械有限公司(暂定名，以工商登记

机关核准的称号为准)

出资金额：以钱银方法出资 1,020 万元。

一、对外出资概述

(一)对外出资的基本情况

公司部属控股公司北京美康永正医药有限公司(以下简称“美康永正” 现

)

具有药品运营答应与医疗器械运营答应两层资质，运营方法已由单纯的医院纯销

拓宽为医院纯销、商业调拨、医疗器械配送等多业态运营，近几年在北京地区医

药商业排名一向坚持在前十位。

为进一步丰厚美康永正的产品品种和事务形状，进步其商场竞赛才能，愈加

充分发挥其物流配送才能，建立一个具有较强竞赛才能和在国内具有较高知名度

的医疗器械平台商。美康永正拟与曾淑贞、叶鲁丁、陈鸣三位自然人签署《关于

新设合资公司之股权协作协议》，一起出资建立北京永正利源医疗器械有限公司

(暂定名，以工商登记机关核准的称号为准，以下简称“新公司”。新公司注册

)

本钱 2,000 万元，其间，美康永正以钱银方法出资 1,020 万元，占新公司 51%股

权，曾淑贞、叶鲁丁别离出资 万元，各占新公司 20%股权，陈鸣出资 180 万

元，占新公司 9%股权。新公司首要运营医疗器械批发事务，运营期限 20 年(以

工商登记机关核准的规模为准)。

(二)经公司第六届董事会第 22 次会议审议经过，董事会赞同美康永正签

署股权协作协议。

(三)依据 《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规定，

本次出资不构成相关买卖，并不归于严重事项，无须经公司股东大会审议。

二、出资协议主体的基本情况

(一) 北京美康永正医药有限公司

公司性质：其他有限职责公司

法定代表人：李欣

注册本钱：0 万元

注册地：北京市海淀区杏石口路益园文明构思工业基地 C 区(西杉构思园四

区)5 号楼二层

运营规模：出售医疗器械 II、III 类(以《医疗器械运营企业答应证》核定

规模为准)(医疗器械运营答应证有效期至 2016 年 05 月 15 日)；运营保健食品

(食品卫生答应证有效期至 2016 年 11 月 06 日)；中药材、中药饮片、中成药、

化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制

剂和肽类激素(药品运营答应证有效期至 2020 年 01 月 12 日)；一般货运、货品

专用运送(冷藏保鲜)(路途运送运营答应证有效期至 2016 年 02 月 22 日)；销

售印模材料、百货、五金交电、机械电器设备、化妆品、医疗器械Ⅰ类、清洁用

品；经济贸易咨询；技能推广服务；货品进出口、技能进出口、署理进出口；仓

储服务。

美康永正为公司部属控股公司，公司持股 92%。

(二) 曾淑贞

性别：女

国籍：我国

住址：北京市西城区后海南沿*号

(三) 叶鲁丁

性别：男

国籍：我国

住址：北京市大兴区亦庄荣华南路*号

(四) 陈鸣

住址：杭州市下城区凤起都市花园

上述三位自然人与公司无相关联系。

三、出资标的基本情况

(一) 新公司基本情况

称号：北京永正利源医疗器械有限公司(暂定名，以工商登记机关核准的

称号为准)

注册本钱：2000 万

地址：北京市海淀区杏石口路益园文创基地 C 区 5 号楼。

运营规模：医疗器械批发事务(以工商登记机关核准的规模为准)

出资方法：钱银方法

持股份额：美康永正出资 1,020 万元，占新公司 51%股权，曾淑贞、叶鲁

丁别离出资 万元，各占新公司 20%股权，陈鸣出资 180 万元，占新公司 9%

股权。

新公司设董事会，董事会由七名董事组成，其间美康永正提名四名董事，其

余股东各提名一名董事。

(二) 新公司建立意图

新公司的建立是为进一步丰厚美康永正的产品品种和事务形状，进步其商场

竞赛才能，愈加充分发挥其物流配送才能，建立一个具有较强竞赛才能和在国内

具有较高知名度的医疗器械平台商。

四、对外出资协议的首要内容

(一) 出资期限：股东钱银出资应于本协议收效后六十日内一次性全额缴

清。

(二) 出资方的未来严重职责：为了确保公司正常运营与开展，各方股东

赞同公司建立后，正常运营取得赢利，自公司建立起前两个完好运营年度不进行

赢利分配，今后年度按审计后当年完成可供分配赢利的 30%进行赢利分配。事务

开展及所需资金较为安稳后，可经公司股东会抉择，进步赢利分配份额。

(三) 违约职责：本协议收效后，签约各方均应活跃实行相关职责，任何

一方违背其在本协议项下职责或许诺，对因违约行为形成的守约方的经济损失承

担补偿职责。

(四) 争议处理方法：因本协议所产生的或许与本协议有关的全部争议将

由协作各方经过友爱洽谈处理。假如不能洽谈一致，由协议签定地人民法院统辖。

(五) 收效条件：协议自各股东签字之日起建立，自美康永正控股股东批

准协议之日起收效。

五、对外出资对上市公司的影响

近年来，方针继续重视医疗健康范畴，作为其支撑的医疗器械职业也获益良

多。未来国内医疗器械需求一方面来自于产品更新换代以及国家方针推进，另一

方面人们进步生计质量的根底需求也是支撑医疗器械职业商场扩容的源动力。

建立新公司契合公司的开展规划，出资报答杰出，出资危险可控，有利于公

司开展愿景的完成。

六、对外出资的危险剖析

平台商作为医疗器械新式运营方法，未来竞赛不可避免，国内医药商业巨子

已开端布局抢占医疗器械平台商商场。因而，公司将以充分发挥系统内优质职业

资源及物流配送才能，加大下流运营商网络的建立，引入上游国内外大型生产商

特征产品线，力求在较短时期内做出自己的品牌特征，在职业中安身并开展。

特此公告。

我国医药健康工业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日