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股票简称：锦江出资 锦投 B 股 证券代码：600650 900914 编号：临 2015-003

上海锦江世界实业出资股份有限公司

关于 2015 年度估计日常相关买卖的公告

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说

或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需求提交股东大会审议：否

● 日常相关买卖对上市公司的影响：公司日常相关买卖占同类买卖或公司

总买卖量的份额较小，对公司本期以及未来财政状况、运营效果的影响很小 ，

不影响公司的独立性，不会导致公司对买卖对方构成较大的依靠。

● 需求提请出资者留意的其他事项：无

一、日常相关买卖基本状况

(一)日常相关买卖实行的审议程序

2015 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第十五次会议审议经过《关于 2015

年度估计日常相关买卖的方案》 相关董事陈文君、

。 马名驹、康鸣均逃避表决，

其他 6 名非相关董事均表决赞同该方案。

公司独立董事出具的独立定见：该项相关买卖方案，经独立董事事前审理

后，提交董事会审议。董事会审议该项方案时相关董事逃避表决，决策程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规矩。该相关买卖以公允为准则，参照商场

价格履行，未有危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的景象，对公司本期

及未来财政状况、运营效果影响很小，不影响公司独立性。

公司董事会审计委员会出具的审阅定见：该项相关买卖是公司日常运营中，

必要的日常事务来往，一起也有利于公司下降生产运营本钱和出售费用，并获

得便当、优质的服务；公司与相关方买卖时依照公允准则，参照商场价格履行，

无危害公司整体利益的景象；赞同提请董事会审议。

(二)本次日常相关买卖估计金额和类别及前次日常相关买卖的估计和执

行状况

下表锦江世界指锦江世界(集团)有限公司，锦江酒店指上海锦江世界酒店

(集团)股份有限公司。

单位：万元

2015 占同类 2014 占同类

相关买卖 相关买卖 年预 买卖金 年预 买卖金

相关买卖方 年金

类型 内容 计金 额的比 计金 额的比

额

额 例(%) 额 例(%)

车辆客运

供给劳务

锦江世界 20 <1 50 1 <1

收入

车辆客运

锦 江世界部属

供给劳务 50 <1

公司 收入

车辆客运

锦 江酒店部属

供给劳务 1000 <1 1,000 277 <1

公司 收入

处理服务

锦 江世界部属

供给劳务 100 100 300 47

公司 收入

产品出售

锦江世界 出售产品

收入

锦 江世界部属 产品出售

出售产品 50 <1 50 20 <1

公司 收入

锦 江酒店部属 产品出售

出售产品 300 <1 1000 166 <1

公司 收入

供给财物 房子租借

锦 江世界部属

20

公司 运用权 收入

锦江世界 购买产品 收购物品 100 <1 100 30 <1

锦 江世界部属

购买产品 收购物品 100 <1 100 24 <1

公司

锦 江酒店部属

购买产品 收购物品 50 <1

承受劳务 停车费 50 <5 50 15 <5

承受劳务 处理费用 200 75 150 94

承受劳务 处理费用 50 25

公司

锦 江世界集团

其它流出 利息支出 300 <90

财政有限公司

锦 江世界集团

告贷 告贷 3000 <50

其他 存款

财政有限公司

土地运用

承受财物

锦江世界 权、房子 <5 312 <5

运用权

租借

承受财物 停车场、

锦 江世界部属

100 <5 200 34 <5

公司 运用权 房子租借

锦 江世界及下

其它 - 500 -

属公司

锦 江酒店及下

- - -

算计 8,940 - 6,850

注：

1、锦江世界(集团)有限公司部属公司指锦江世界电子商务有限公司、上海

锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食物有限公司、上海龙华

肉类联合加工厂、香港锦江旅行有限公司、上海锦江印务有限公司、上海市沪南

蛋品公司、上海锦江物业处理公司等。

2、上海锦江世界酒店(集团)股份有限公司部属公司指锦江之星旅馆有限公

司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店处理有限公司、锦江世界酒店处理有

限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、姑苏锦狮旅馆有限公

司、上海国旅世界旅行社有限公司、上海锦江旅行有限公司、上海旅行社有限公

司、上海锦江世界旅行股份有限公司旅行轿车服务分公司、上海国之旅世界货运

署理有限公司、锦江世界集团财政有限责任公司等。

二、相关方介绍和相相联系

1、锦江世界(集团)有限公司

法人代表：俞敏亮

注册资本：20 亿元人民币

注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼

首要运营事务或处理活动：国有财物运营与处理、企业出资及处理、饭馆

处理、游乐业配套服务、国内贸易、物业处理及相关项意图咨询等。

相相联系：锦江世界(集团)有限公司是本公司控股股东上海锦江世界酒

店(集团)股份有限公司的控股股东。该相关人契合《股票上市规矩》 10.1.3

第

条第(一)款规矩的相相联系景象。

2、上海锦江世界酒店(集团)股份有限公司

法人代表：俞敏亮

注册资本：55.66 亿元人民币

注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室

主营事务：酒店运营(限分支机构)、酒店处理、酒店出资、企业出资管

理，国内贸易，自有办公楼、公寓租借，泊车、训练及相关项意图咨询。

相相联系：上海锦江世界酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。该

相关人契合《股票上市规矩》第 10.1.3 条第(一)款规矩的相相联系景象。

3、锦江世界集团财政有限公司

居处：上海市延安东路 100 号 27 楼

法定代表人：陈文君

注册资本：5 亿元人民币

主营事务：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、代

理事务；帮忙成员单位完成买卖金钱的收入；经同意的保险署理事务；对成员

单位供给担保；处理成员单位之间的托付借款及托付出资；对成员单位处理票

据承兑及贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；

吸收成员单位的存款；对成员单位处理借款及融资租借；从事同业拆借；承销

成员单位的企业债券；有价证券出资(股票二级商场出资在外)。

相相联系：锦江世界集团财政有限公司是本公司控股股东上海锦江世界酒

店(集团)股份有限公司的部属公司。该相关人契合《股票上市规矩》 10.1.3

第

条第(二)款规矩的相相联系景象。

三、定价方针和结算方法

公司与相关方的日常相关买卖，按规矩签定相关协议，买卖两边依照揭露、

公平、公平的准则，参照商场价格履行，以钱银方法结算。

四、买卖意图和买卖对公司的影响

上述相关买卖是公司日常必要的事务来往，有利于公司下降生产运营本钱

和出售费用，并取得便当、优质的服务。

上述相关买卖以公允为准则，参照商场价格履行，无危害公司和中小股东

利益的景象。此类相关买卖占同类买卖或公司总买卖量的份额较小，对公司本

期以及未来财政状况、运营效果的影响很小。此类相关买卖不影响公司的独立

性，不会导致公司对买卖对方构成较大的依靠。

特此公告。

上海锦江世界实业出资股份有限公司董事会

2015 年 3 月 24 日