600084股票（渤海轮渡）陈卫东

公告日期：2014-12-16

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-058号

方正科技集团股份有限公司

关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次非公开发行股票的发行价格由2.77元/股调整为2.76元/股

本次非公开发行股票的发行数量由不超越5亿股(含本数)调整为不超越

501,811,594股(含本数)

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无改变

2014年5月30日，方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)举行第十届董事会2014年第三次会议，审议经过了《关于公司契合非公开发行A股股票条件的计划》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票计划的计划》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的计划》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的计划》等计划。

2014年8月25日，本公司举行2014年度第2次暂时股东大会，审议经过《关于公司契合非公开发行A股股票条件的计划》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票计划的计划》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的计划》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的计划》等计划。

经上会会计师事务所(特别一般合伙)审计，公司2013年度母公司完成净赢利148,660,181.19元，提取10%法定盈利公积14,866,018.12元，加上期初未分配赢利47,298,507.13元，减去本年已分配赢利26,338,694.43元后，本年度末累计可供股东分配的赢利为154,753,975.77元。经2013年度股东大会审议经过,本公司以2013年底总股本2,194,891,204股为基数，向整体股东每10股派现金0.10元(含税)。

依据《关于公司2014年度非公开发行A股股票计划的计划》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的计划》，因上述分配事项，公司本次非公开发行的发行价格由2.77元/股调整为2.76元/股，发行数量调整为不超越501,811,594股(含本数)。

其间，北大方正集团有限公司认购149,818,841股，北大方正信息产业集团有限公司认购不少于203,188,405股，方正证券股份有限公司办理的方正证券金橘1号认购不超越92,728,261股，方正证券金橘2号认购不超越56,076,087股。除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无改变。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年12月16日