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日期：2015-05-29附件下载

股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2015-019

孚日集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记

载、误导性陈说或严重遗失。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议

告诉于2015年5月18日以书面、传真和电子邮件方法宣布，2015年5月28日在

公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方法举行。应到董事9人，实到董事9

人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生掌管。会议契合《公

司法》及《公司章程》的有关规则。经与会董事仔细审议，会议经过了以下抉择：

一、董事会以9票附和、0票对立、0票放弃的表决成果经过了《关于发行短期

融资券的计划》。

为下降公司财务费用，优化融资结构，满意公司生产经营需求，促进公司良性发

展，公司拟向我国银行间商场交易商协会请求发行金额10亿元人民币的短期融资券。

提请公司股东大会授权公司董事会及管理层处理与本次发行短期融资券有关的

事宜，包含但不限于：

1、在法令、法规答应的范围内，依据商场条件和公司需求，确认本次发行短期

融资券的详细发行计划以及修订、调整本次发行短融资券的发行条款，包含发行期限、

分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的全部事宜；

2、延聘主承销银行、中介组织，并处理本次短期融资券发行申报事宜；

3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法令文件；

4、及时实行信息发表责任；

5、处理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理完之日止。

该计划需提交公司2015年第一次暂时股东大会审议。

二、董事会以9票附和、0票对立、0票放弃的表决成果经过了《关于发行中期

收据的计划》。

展，公司拟请求在全国银行间债券商场揭露发行金额为10亿元人民币的中期收据。

首要条款如下：

1、发行规划：本次中期收据拟发行规划为不超越人民币10亿元；

2、发行时刻：依据实践资金需求状况，在我国银行间商场交易商协会注册有用

期内分期择机发行；

3、发行意图：弥补公司经营性流动资金，归还公司告贷，改进公司债务结构，

以及中期收据规则答应的其他用处；

4、发行目标：本次请求发行的中期收据面向全国银行间债券商场的组织投资者

（国家法令法规制止的购买者在外）发行；

5、发行利率：本次中期收据的利率依照商场状况确认。

董事会提请股东大会赞同董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述

发行计划内，全权决议和处理与本次发行中期收据有关的事宜，包含但不限于：（1）

详细决议发行机遇、发行额度、发行期数、发行利率、征集资金用处等与中期收据申

报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包含但不限于发行请求文件、征集说

明书、承销协议、各类公告等；（3）处理必要的手续，包含但不限于处理有关的注

册登记手续，以及采纳其他全部必要的举动；（4）本授权自股东大会审议经过之日

起至上述授权事项处理完之日止。

该计划需提交公司2015年第一次暂时股东大会审议。

三、董事会以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果经过了《关于举行2015

年第一次暂时股东大会的计划》。

公司拟定于2015年6月15日（星期一）下午2:30分在公司多功能厅举行公司

2015年第一次暂时股东大会，审议上述两项计划。

《关于举行2015年第一次暂时股东大会的告诉》（临2015-020）详见《我国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站

（cninfo）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2015年5月28日