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证券代码：000728证券简称：国元证券公告编号：2023-010

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年2月18日收到公司执行委员会委员、董事会秘书胡甲先生的书面辞职报告。胡甲先生因作业调整，请求辞去公司执行委员会委员、董事会秘书职务。到本公告发表日，胡甲先生不直接持有公司股份。

依据《公司法》《公司章程》等规矩，胡甲先生的辞职报告自送达董事会之日起收效，辞职后胡甲先生仍担任公司委委员。

胡甲先生在公司担任执行委员会委员、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息发表、标准运作、文化建设、投资者联系办理及进步公司ESG管理水相等作业中发挥了重要作用，为公司的继续健康发展和标准运作做出了重要奉献。公司董事会对胡甲先生在任职期间所做的奉献表明诚心的感谢！

依据《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关规矩，在公司董事会秘书空缺期间，公司指定执行委员会委员、副总裁刘锦峰女士代行董事会秘书责任。公司将依照相关规矩赶快完结董事会秘书选聘作业。

刘锦峰女士代行公司董事会秘书责任期间联系方式如下：

工作电话：0551-62207968

传真：0551-62207322

电子邮箱：ljf2100@gyzq.cn

通讯地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座（邮编：230022）

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2023年2月20日