刚刚国航知音站，3家P2P非法集资案获进展！易港金融等25被被抓，通缉1人

最近，杭州区域3家P2P网贷渠道涉嫌不合法集资案取得发展，分别为易港金融、金诚集团与得宝理财。

日前，杭州市公安局拱墅区公安分局发布了关于杭州易港诚互联网金融服务有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案的状况通报、关于金诚集团涉嫌集资欺诈、不合法吸收大众存款案的状况通报，以及关于杭州锐硕网络科技有限公司不合法吸收大众存款案的状况通报。

最新通报显现，杭州易港诚互联网金融服务有限公司（易港金融）涉嫌不合法吸收大众存款案，现在共对4名犯罪嫌疑人采纳刑事强制措施；已冻住涉案帐户15个，冻住涉案资金2505万元，扣押资金1819万余元。

经对易港金融渠道数据进行整理，已对2753名借款人发送短信，要求及时与公安机关联络、核实并还款。一起，已托付会计师事务所展开司法审计作业。请广阔出借人活跃合作公安机关展开调查取证，合法合理反映状况、表达诉求，不信谣、不传谣、不参加各类不合法集合活动。

据柒财经旗下互联网金融新闻中心了解此前，易港金融曾在本年2月份被监管要求清退。本年2月18日，易港金融曾公告称，监管要求其于2019年3月前拟定退出及转型计划，并于2020年末前完结出清并转型。4月3日，警方依法对易港金融涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查，现在案子侦查作业正在展开中。

而关于关于金诚集团涉嫌集资欺诈、不合法吸收大众存款案，警方在通报中指出，本年4月27日，杭州市公安局拱墅区分局依法对金诚集团涉嫌集资欺诈、不合法吸收大众存款案立案侦查。

现在，经拱墅区人民检察院同意，公安机关已依法对该案首要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕，并对13名犯罪嫌疑人取保候审。一起，公安机关全力展开追赃挽损作业，已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、车辆、土地等予以冻住或查封。

4月28日，杭州公安局拱墅区分局发布通报称，4月27日，依据浙江省证监局移交头绪及大众报案，杭州公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌不合法集资案。一起，对金诚集团实践操控人韦杰及相关涉案人员采纳刑事强制措施。

揭露信息显现，到2018年头，金诚集团声称累计办理财物规划超700亿元。2019年3月21日，金诚集团发布的第三方审计状况阐明显现，到2018年9月30日，集团总财物算计202.08亿元，总负债算计103.08亿元，所有者权益算计98.99亿元。

杭州锐硕网络科技有限公司（得宝理财）不合法吸收大众存款案中，其间犯罪嫌疑人孟某红通资料已由省公安厅呈报公安部，犯罪嫌疑人赵某现已移交审查起诉。

警方继续清查涉案资金财物，现已依法查封涉案房产18套，冻住涉案资金3700余万元；扣押涉案资金55万元；轮候冻住山东某公司股权2694万元，冻住宁波某公司股权500万元，冻住西安某公司股权200万元；追赃挽损作业仍在继续进行中。