中信股份(00267)：中信重工选举出公司董事会战略委员000751资金流向会委员

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讯，中信股份(00267)公告，中信重工机械股份有限公司(601608.SH)第四届董事会审议通过了《关于推举公司董事会战略委员会委员的方案》。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推举张志勇、王萌为第四届董事会战略委员会委员，其他成员不变。调整后的公司第四届董事会战略委员会成员为：俞规矩、张志勇、王萌，俞规矩任召集人，任期与第四届董事会任期共同。

审议通过了《关于推举公司董事会审计委员会委员的方案》。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推举王华为第四届董事会审计委员会委员，其他成员不变。调整后的公司第四届董事会审计委员会成员为：王华、徐经长、潘劲军，徐经长任召集人，任期与第四届董事会任期共同。

审议通过了《关于推举公司董事会薪酬与查核委员会委员的方案》。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推举俞规矩为第四届董事会薪酬与查核委员会委员，其他成员不变。调整后的公司第四届董事会薪酬与查核委员会成员为：俞规矩、徐经长、尹田，尹田任召集人，任期与第四届董事会任期共同。

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发布于 2024-03-25 10:03:44